证券代码：605116       证券简称：奥锐特            公告编号：2024-064 债券代码：111021       债券简称：奥锐转债               奥锐特药业股份有限公司  对于“奥锐转债”瞻望振作转股价钱修正条件的提                        示性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其实践的委果性、准确性和竣工性承担法律包袱。    紧迫实践辅导：    ? 凭证《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 12 号——可调整公司债 券》王法，本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 18 日起算。截止 个交游日的收盘价低于“奥锐转债”当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股）。若 公司股票收盘价钱在职意邻接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%时，瞻望将触发“奥锐转债”转股价钱向下修正条件。若 触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并及 时履行信息流露义务。敬请浩瀚投资者阻扰投资风险。    一、“奥锐转债”刊行上市唐突    经中国证券监督处置委员会《对于开心奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）开心，公司于 东说念主民币 100 元，刊行总数 812,120,000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日 起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交游所自律监管决定 书2024104 号文开心，公司可调整公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证 券交游所挂牌交游，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。   凭证估计王法和公司《向不特定对象刊行可调整公司债券召募评释书》的约 定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可调整为本公司股份， 运转转股价钱为 25.23 元/股。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   凭证公司《向不特定对象刊行可调整公司债券召募评释书》的商定，“奥锐 转债”的转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意邻接三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当避开。修正后的转股价钱 应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一 个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价策动。   如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登 干系公告，公告修正幅度和暂停转股时辰等估计信息。从转股价钱修正日起，开 始规复转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之 后，调整股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况     本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 11 月 18 日起算，在 2024 年 “奥锐转债”当期转股价钱（25.23 元/股）的 85%（即 21.45 元/股）的情形， 若发生邻接 30 个交游日内累计有 15 个交游日公司股票价钱低于当期转股价钱 的 85%的情形，将触发“奥锐转债”转股价钱修正条件。   三、风险辅导   公司将凭证《向不特定对象刊行可调整公司债券召募评释书》的商定和干系 法律规则要求，于触发“奥锐转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转 股价钱，并实时履行信息流露义务。敬请浩瀚投资者诊治公司后续公告，阻扰投 资风险。   特此公告。                           奥锐特药业股份有限公司董事会